La Policía Federal desbarató una asociación ilícita por estafas a la UBA

Además, desarticuló una peligrosa organización criminal por homicidios agravados y tenencia de armas de guerra.

Durante una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la  Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal responsable de una estafa millonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), efectuando extracciones no autorizadas por $ 1.585.470.533.

La investigación se inició en octubre de 2024 cuando, por una denuncia efectuada por las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología, la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8 del Dr. Eduardo Taiano, Secretaría de la Dra. Jimena Gervoles, dispusieron que la PFA realizara las averiguaciones del caso para esclarecer las maniobras e identificar a sus responsables.

Efectivos de la División Antifraude dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales dieron inicio a tareas de campo, que incluyeron distintas vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de varias intervenciones telefónicas ordenadas por el tribunal actuante, por las que se logró la identificación de 19 personas implicadas en las actividades ilícitas, quienes habían facilitado sus respectivas cuentas para recibir parte de los fondos.

Con las evidencias obtenidas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N° 18 del Dr. Pablo Andrés Febré, tomaron las correspondientes declaraciones indagatorias a los involucrados, con las que se logró establecer el modus operandi del fraude organizado.

El mismo consistió en la creación de empresas ficticias con direcciones de correo electrónico falsificadas, desde donde se emitían autorizaciones apócrifas para realizar débitos sobre cuentas bancarias de la UBA, con la excusa de adquirir materiales para la realización de supuestas actividades académicas.

Luego de un pormenorizado análisis de la información obtenida, en febrero de 2025 se concretaron allanamientos clave, donde se logró la captura de 5 sujetos, con un grado de responsabilidad mayor en la mencionada estructura, quienes habían creado las empresas fantasma, las cuentas de e-mail utilizadas para enviar las órdenes de transferencias, de adulterar notas con firmas falsificadas y de mantener el contacto con la entidad bancaria.

Finalmente, en abril de este año, los servidores públicos llevaron a cabo la detención de la máxima responsable de esta asociación ilícita, conocida con el apodo de “La China”, quien desempeñaba un rol fundamental ya que, con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, distribuyendo el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero.

Los aprehendidos, todos ellos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor, imputados por los delitos de “Asociación Ilícita y Estafas”

 

(*) LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA DESARTICULÓ UNA PELIGROSA ORGANIZACIÓN CRIMINAL POR HOMICIDIOS AGRAVADOS Y TENENCIA DE ARMAS DE GUERRA

En el marco del plan 90/10 impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reducir los homicidios, los actos de violencia y el delito organizado en los territorios más críticos del país, agentes de la División Homicidios, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon en la provincia de Buenos Aires una estructura delictiva acusada de los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, ambos cometidos mediante el uso de armas de guerra.

A la banda se le atribuyen dos hechos ocurridos en enero del corriente, en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno.

El primero de ellos tuvo lugar cuando un menor de 16 años esperaba el colectivo en la intersección de las calles Granaderos y París. Allí fue abordado por dos personas que circulaban en una moto de alta cilindrada. Una de ellas, sin mediar palabra efectuó cinco disparos que impactaron en su abdomen, dejándolo gravemente herido.

El segundo episodio ocurrió en la intersección de las calles Malabia y La Estructura, donde un hombre de nacionalidad paraguaya, de 49 años, que circulaba en su  automóvil, fue interceptado por cuatro individuos que le rompieron la luneta trasera para asaltarlo. En ese momento, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó en el rostro, provocando su muerte en el acto.

Tras los hechos, y bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo, los efectivos iniciaron tareas de campo y análisis con el fin de identificar y localizar a los responsables.

Producto de las investigaciones se obtuvo material probatorio que permitió individualizar a los sospechosos, así como establecer la ubicación de tres domicilios vinculados a los mismos, todos situados en antedicha localidad bonaerense.

Con la totalidad de la información reunida, el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, a cargo del Dr. Gabriel Alberto Castro, ordenó el allanamiento simultáneo de las tres viviendas: dos ubicadas sobre la calle Malabia y una sobre la calle Batalla de Salta.

Durante los procedimientos, que contaron con la colaboración de la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Dirección General de Orden Urbano y Federal de la Policía Federal Argentina, los efectivos lograron detener a dos de los involucrados. Uno de ellos registraba un pedido de captura vigente por parte del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, por el delito de “doble homicidio agravado”.

Asimismo, en el marco de las mismas órdenes judiciales, fueron aprehendidas dos mujeres por tenencia ilegal de armas de guerra y de estupefacientes. También secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, tres cargadores, 75 municiones del mismo calibre, una bolsa con 750 gramos de cogollos de marihuana, tres teléfonos celulares y cuatro motocicletas sin patente y con numeración de motor erradicada, entre otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor, junto con los elementos secuestrados, por los delitos mencionados.